Συνολικά, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ φάνηκε πως είχαν «κρύψει» από την Εφορία 4 Κρητικές επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στην Κρήτη διαπιστώθηκαν 4 υποθέσεις φοροδιαφυγής: Οι 2 αφορούν σε ξενοδοχεία σε Ρέθυμνο και Χανιά, η μία αφορά ανώνυμη εταιρεία παραγωγής τροφίμων στο Ηράκλειο και εκείνη με τη μεγαλύτερη «λεία» αφορά τεχνική εταιρία στο Λασίθι.
Η ΑΑΔΕ κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της, στόχευσε περιπτώσεις φορολογουμένων που κατέγραψαν προσαύξηση περιουσίας και επιχειρήσεων, που είτε δεν εξέδιδαν τιμολόγια και αποδείξεις, είτε δεν είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ή είχαν δηλώσει ανακριβή στοιχεία.
Αναλυτικότερα, τα «λαβράκια» που έπιασε η ΑΑΔΕ στην Κρήτη:
*Τεχνική εταιρεία στο νομό Λασιθίου δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2004 έως 2018 με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.500.000€.
*Ξενοδοχείο στον νομό Χανίων δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2010 έως 2017 με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 626.000€.
*Ξενοδοχείο στον νομό Ρεθύμνου δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2010 έως 2017 με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 380.000€.
*Ανώνυμη εταιρεία παραγωγής τροφίμων στον νομό Ηρακλείου Κρήτης εφάρμοζε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13% αντί 24%) κατά τα έτη 2019 και 2020, μη αποδίδοντας φόρο ύψους 123.000€.
